广东
2017"生态中国最美湿地"ivvi杯摄影大赛
广州番禺警方破获一宗特大地下钱庄案 涉案金额5.38亿元
来源: 新华网    时间: 2017-09-25 14:36

  新华网广州9月25日电(魏晓航)记者从广州番禺警方获悉,近日,警方捣毁一个隐藏在番禺某冷冻品市场的地下钱庄,抓获犯罪嫌疑人1名,查实涉案账户10个,查明非法交易金额超7000万美元,折合人民币约5.38亿元。

  今年7月份,警方破获了一宗地下钱庄案件,抓获犯罪嫌疑人韩某(男,19岁)。经审讯,韩某对其非法经营兑换外汇业务的行为供认不讳。

  此外,警方通过研判,发现另一名人员艾某(女,30岁)长期从事非法兑换外币活动,在番禺某冷冻品市场内,通过各种渠道联系商户,再与韩某的地下钱庄互相拆借,并从中赚取大量不法收入的作案事实。8月3日,警方将艾某抓获归案。

  经审讯,艾某交待了作案经过。目前,犯罪嫌疑人艾某已被警方依法刑事拘留,案件仍在进一步侦办中。

(责任编辑:彭森)
010070260010000000000000011111581121718212