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广州天河警方侦破3个特大地下钱庄 涉案金额逾20亿元
来源: 新华网    时间: 2017-08-23 10:22

  新华网广州8月23日电(魏晓航)广州天河警方22日通报,日前警方侦破3个特大地下钱庄,抓获9名犯罪嫌疑人,冻结涉案账户100余个,冻结资金共计140余万元,该案总涉案金额逾20亿元。

  今年5月份,警方掌握到一条关于地下钱庄的重要线索,反映位于广州市天河区银利街某批发市场内的某粮油经营部等三个粮油档以及关联账户,频繁发生大额资金收付以及公转私业务,账户资金快进快出,过渡性质明显,交易金额巨大,存在非法结算型地下钱庄的重大嫌疑。随后,警方组成专案组,对线索展开分析研判。

  经摸查,专案组初步认定该三个粮油档分别由姚某、刘某、林某(均为亲属关系)控制,并基本摸清了三个团伙的人员脉络、活动规律、涉案资金账户及作案窝点。6月23日,警方兵分八路,当场抓获姚某等9名犯罪嫌疑人,现场缴获涉案现金40余万元,查获账册、支票、银行卡等一批证据。

  经初步调查,自2010年至今,三个团伙兑现的支票交易流水高达20多亿元。目前,该案仍在进一步侦办中。

 

(责任编辑:冯倩敏)
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