广东
信息诈骗新套路:冒充街道办打给政府部门
来源: 大洋网    时间: 2017-03-01 09:49

  特警在现场抓获犯罪嫌疑人。记者莫伟浓

  广东警方2017年再刮“飓风”,首战成功摧毁多个侵犯公民个人信息犯罪团伙。昨日,广东省公安厅召开发布会宣布,近日,在公安部的组织协调和湖南、江西、广西、上海等19个省区市公安机关的大力协助下,广东省公安厅指挥广州、深圳、佛山等地公安机关集中开展“飓风1号”专案收网行动,成功摧毁侵犯公民个人信息犯罪团伙6个,捣毁犯罪窝点14个,抓获犯罪嫌疑人138名,缴获涉及全国公民个人信息近1亿条,查扣银行卡2000余张和电脑、手机、存储设备一批。

  现场直击

  窝点有多达两三百名员工每个员工桌上都有套取个人信息“教程”

  2月27日上午9时30分,记者跟随广州警方行动小组,直击捣毁位于广州越秀区东风东路某大厦窝点现场。

  犯罪窝点墙上竟贴出“天道酬勤”标语

  该窝点藏身于广州闹市中心某大厦三楼,上百名特警全副武装进入窝点现场,迅速控制住在场的涉案人员,员工基本上都是20多岁的年轻人,面对从天而降的特警,没有做出太多反抗。现场是一个招牌为××资产管理公司广州分公司的办公点,员工多达两三百名,每人一个格子间,桌上都配备了电脑和电话。

  在员工的桌上,记者还发现每位员工都配备了一整套话术教程,教人如何去套取信息。在该公司的墙上,还贴出了每位员工的“业绩”,包括回款和提成,甚至还有“天道酬勤,永争第一”等“励志”标语。

  犯罪团伙购买私人信息以进行追债

  这次的抓捕行动,缘于去年的案件线索。

  去年年底,广州市公安局和越秀区公安分局在侦办案件过程中,发现以沈某宇为首的犯罪团伙借某资产管理公司广州分公司名义,购买金融单位的不良债权后,通过向债务人追讨欠债来获利。沈某宇在追收欠债活动中,为准确掌握债务人的身份、地址等个人信息,先购买债务人员开房、电信、快递等一系列信息,再将这些信息交给其下属进行追债,多名被追债的事主因信息泄露,被多次上门追债。

  这些个人信息是怎么来的呢?办案民警告诉记者,主要途径是通过网上购买,“这个圈子很大,有各种信息提供者,涉及各种信息,交易上下家互通有无。”

  警方侦查发现,该犯罪团伙自称“16K”,即其可以快速准确获取多达16个省的公民个人信息,掌握事主的行踪。该团伙不仅将从购买来的公民个人信息用于追债,还通过网络出售公民个人信息谋取不法利益。

  专案组经过连续数月的追查,成功抓获沈某宇在内的犯罪嫌疑人22名,收缴大量涉案公民个人信息及作案工具一大批。同时,专案组循线追踪,将向该团伙出售公民电信信息的广州某科技有限公司员工薛某、出售快递信息的黄某某及出售银行信息的刘某等20余人抓获归案。相关侦查工作仍在进行中。

  警惕

  不法分子有这些“套路”骗取个人信息

  在犯罪窝点,记者发现了在窝点员工的桌上,配备有一整套话术教程,教人如何去套取信息。在该公司的墙上,粘贴有最新的3月份集中培训计划表,包括查找政府计生部门,打给司法所、派出所,电话套取信息等科目。

  冒充街道办

  打给政府部门

  “培训教程”教这些员工向拥有公民信息的机构套取信息——比如冒充街道办,打电话到一些政府部门套取公民信息:“我这边是荔湾区××街道办的,之前这个居民×××是在这个管辖区的一个公司上班,但是现在离职了,有份文件没带走,公司那边就打到了我这里街道办,所以你帮我看下他家现在有没有人住在家里,或者有什么办法可以找到他家人或本人?”

  冒充街道办

  打给计生办

  教程针对不同的机构,话术也会有细节上的变化。例如该教程还提到冒充街道办打电话给计生办来套取信息的套路:“你好,×××,是这样的,这里是广州市海珠区××街道办打来的,我们这边有一个流动人口名字叫做×××,身份证是×××,我们想了解下×××的生育状况,你帮我看一下他在你们当地有没有建立信息卡?”

  分析:这些培训教程的目的十分明确,对于不同的套话对象,话术的目的也会有变化。在培训教程中写道,致电亲属:寻找代偿,了解情况,侧面施压;致电村委:了解情况,索要联系方式,协助劝说,协助施压。

  不法分子设“考题”提升员工“水平”

  除了“培训教程”外,该窝点竟然还有“培训考题”,满分120分,70分及格。在一张2015年10月10日的试卷上,记者发现考题甚至还有案例分析题:“给你一个公民个人身份证号和户籍地址及欠款情况,让你根据其资料开展工作。”

  据了解,不法分子通过各种手段购买或者套取后形成的公民个人信息十分详尽,比如在一张持卡人为陈某的资料清单上,详细地列出了其居住地、身份证、欠款信息、所属派出所,甚至其相关家属的信息也一应俱全。为了保证安全,该公司甚至还要求员工禁止使用个人手机。在该公司的一则紧急通知中,记者发现该公司发文要催收员座席区域严禁出现个人手机,如有出现手机,将进行处罚。

  其他案例:购买公民个人信息代办税务登记助不法公司逃税

  去年9月,广州警方在梳理线索时发现,以顾某凤为首的犯罪团伙在广州市番禺区非法代办工商、税务等业务。该团伙利用其熟悉工商登记流程的便利,将买来的公民个人信息、企业工商资料进行变更修改,并以上述虚假信息代办工商登记、税务登记等业务,形成较为完整的工商登记,甚至国税、地税的登记资料。

  专案组发现,该团伙同时将这些以虚假信息办理的登记资料卖给一些不法公司、人员,一份工商登记资料往往要价2000元,一次出售几十张即非法获利数万元。而购买这些虚假登记资料的公司或个人,则利用这些与实际不符的登记证虚开交易发票,达到偷逃税或实施票据诈骗等犯罪活动,严重危害了正常的经济秩序。近日,专案组对该犯罪团伙及向其出售公民个人信息的犯罪嫌疑人实施抓捕,抓获顾某凤等犯罪嫌疑人30余名,缴获涉案工具一批。相关调查工作仍在进行中。

  (广报记者李栋 通讯员曾祥龙、黄康灵、王珂夫)

(责任编辑:魏晓航)

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